Утверждено Советом директоров
АО «Санаторий «Рассия» /Протокол от 03.04.2019/

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Санаторий «Рассия» (АО «Санаторий «Рассия»).

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Санаторий «Рассия» ОГРН 1022200534784, ИНН 2203000218, КПП 220301001.
Место нахождения общества: Россия, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского д. 34.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «07» мая 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться собрание): Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 34.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 15 мин.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников собрания: 14 час. 15 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 апреля 2019г.

Право голоса на годовом общем собрании акционеров АО «Санаторий «Рассия» обладают акционеры-владельцы голосующих акций. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. Предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование осуществляется обыкновенными именными акциями (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12476-F)

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)	Утверждение годового отчета Общества за 2018г., утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018г.
2)	 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 финансового года, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по итогам 2018 финансового года.
3)	Избрание Совета директоров Общества.
4)	Утверждение аудитора Общества.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров Общества, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
•	Годовой отчет Общества за 2018г.
•	Годовая бухгалтерская отчетность за 2018.
•	Предложения по распределению прибыли по результатам финансового 2018 года, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, по размеру вознаграждений членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 
•	Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
•	Сведения о кандидатах выдвинутых на избрание в Совет директоров, сведения об аудиторе Общества.
•	Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
•	Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочее время по адресу: Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского д.34 (здание АО «Санаторий «Рассия»), кабинет № 116. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено на сайте Общества www.s-russia.narod.ru. 

15.04.2019г.
Председатель Совета директоров 
АО «Санаторий «Рассия» 
подпись /Чувашова Н.А./